董事会会议议程

一：董事会的会议议程

董事会会议议程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二 、会前第二项:会议通知 1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、 会前第三项:会前检视 1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议 1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

二：新成立的公司第一次董事会会议应该有什么议程

第一次董事会的议程主要有：选举董事长、副董事长，成立各专门委员会，聘任总经理等高级管理人员，审议内部相关制度。具体还需要根据公司实际需要来确定，中外合资经营企业在注册上跟国内的有较大差异，但其运行需遵循础公司法》等有关法律法规，故董事会的议程与国内的差别也没什么差别。

三：董事会会议的召集程序

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持；董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事；股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

四：开董事会的流程是什么？

1、常先会前要按公司章程的要求《通知》董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项，一般要提前10天通知。通知可以详细（股份公司）也可以简单（有限责任公司），这要视公司形式或董事会成员结构而定，如公司领导班子是全部董事会成员，则无需太正式，口头通知一下就行了。详细则要附上会议材料和背景材料，即需要决策事项的原因、必要性和对公司生产经营等影响；简单则可只表明会议的时间、地点，甚至连事项都可以不说。

2、其次到会签到。这要准备签到薄，包括列席人员如监事会成员，其他经理的名单等。参加会议入会场前在签到薄上签字。这时如何通知时没有递交会议资料，在这时可以把会议议程、会议资料包括决议草案交给董事以及列席人员。

3、再次会议开始。先要董事会秘书或董事长（主持人）对会议有效性进行声明，即参加人员符合公司法公司章程要求等等，之后进入正题，对有关事项讨论表决。这里就涉及到委托事项了，按《公司法》要求，董事不能参加董事会，只能委托其他董事代为参加，不能是董事会成员以外的人代替。

4、再再次是对所议事项形成决议。决议可以是结论性的，即“通过”或“不通过”某事项，之后董事在决议上签字；受托人代为签字。这时，受托人应签委托人的名，并在后面注明“XX代签”等字样。委托事项在决议中应有所描述；同时，委托过程中一是要有书面委托书，二是签到时要代替委托人签到，三是要代替委托人在决议上签字。

5、最后董秘或董事长宣布决议通过情况（也可略）并宣布会议结束。

五：董事会议程是一一表决还是 最终一起表决

根据《公司法》第48条和第111条的规定，有限责任公司董事会会议由董事长召集和主持，当董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，则由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。但《公司法》未对有限责任公司董事会会议召开的最低次数作出规定，也未作出定期会议和临时会议的划分，这些问题可以在章程中作出规定。

股份有限责任公司董事会会议则分为定期会议和临时会议两种：定期会议每年至少召开两次，并于会议召开前10日通知全体董事和监事。临时会议则由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会提议召开，并且董事长应当在接到揭底后10日内，召集和主持董事会会议。

董事会的议事方式和表决程序

董事会应当通过召开会议的方式行使职权。根据《公司法》第49条和第112条的规定，有限责任公司董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。除上述法律规定的内容外，其他有关董事会的议事方式和表决程序，由公司章程规定。而对于股份有限公司董事会的议事方式，法律则规定董事会会议应有通过半数的董事出席方可六人行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决和有限公司董事会决议表决相同，也是实行一人一票，即通常所说的按“人头”表决。

1、董事会决议采取举手、口头或书面投票的方式进行表决。

2、董事会决议表决实行一人一票，包括董事长在内的每名董事仅有一票表决权。

董事会决议经全体董事的过半数通过。公司章程可以规定特别决议的特别通过要求。

3、董事会审议和表决事项时，应当确保议案已经充分讨论，并尽量采取逐一审议、逐一表决的方式进行。

4、董事表决的意思表示包括同意、反对和弃权。

董事在会议中途退场的，且未书面授权其他董事代为表决的，视为弃权，其已经作出的表决为有效表决。

5、现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果。

通过视频、电话等方式召开会议的，董事可以通过举手或口头方式进行，公司应当在会议结束后5个工作日内完成决议书面签署。事后的书面签署与会议表决不一致的，以会议表决为准。

以通讯表决方式召开董事会会议的，通讯表决应当在保障董事充分表达意见的基础上，采取一事一表决的方式，不得要求董事对多个事项只作出一个表决。董事会秘书应当在表决时限结束后5个工作日内通知董事表决结果。

六：新公司成立，首次股东会、董事会、监事会如何开？需要准备哪些资料？

会议：

1、材料封面；

2、会议通知，注意提前时间；

3、通知回执；

4、会议议程；

5、签到册；

6、主持词；

7、会议议案；

8、会议表决票；

9、审议结果统计表；

10、会议记录；

11、会议决议。

股东会、董事会需要的材料：

1、股东会会议通知

2、董事会工作报告

3、监事会工作报告

4、财务预决算工作报告

5、利润分配方案

6、一些议事规则修改方案

7、临时提案

七：有限公司的第一次股东会议议程需准备那些资料？ 5分

如果是刚注册设立的第一次会议，需要准备如下资料：

1、选举董事会成员、监事会成员、聘任独立董事、非职工代表参与董事会成员的相关材料：候选人资料介绍、选举流程、选票、投票箱及相关工作人员分工的确定。

2、董事会、监事会弧员有关报酬事项提案

3、公司经营计划草案（重点经营指标）。

4、股东会会议制度草案。

5、股东知情权保障措施草案。

如果是第一年度末股东会议则是：

1、年度经营工作报告。

2、下一年度经营计划及费用支出计划。

3、董事会、监事会工作报告。

4、利润分配方案。

5、年度财务决算报告及重点工作项目专项报告。

6、招待费用报告及审计说明。

7、股东知情权保障措施实施情况汇报。

8、有关章程、公积金使用等需要股东会决定的事项报告及草案。

八：公司成立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议相关问题

1. 如成立的是有储公司，无需包含；股份公司一般要有这个议案；

2. 新公司董事长为主持人；

3. 可以不开。

有限公司和股份公司的会议程序和内容是有区别的。

九：公司成立董事会需要哪些步骤和程序，具体流程有哪些？

一、股东提名董事候选人；

二、召开股东大会确定董事人选，组成董事会，具体人数按公司性质、公司规模等来定，但一定是基数；

三、召开首届董事会首次会议，选举董事长，副董事长（如有），激任高管等。

四、修改公司章程。