一：如何加强对银行员工异常行为的分析排查
仅供参考：
为进一步强化员工行为动态管理，实现案防关口前移，有效消除案件风险隐患。始终坚持“一岗双责、分级负责”的责任机制，把业务管理与人员管理有机结合，定期排查与不定期排查相结合，多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作，确保员工队伍思想稳定，取得较为明显的成效。
一、加强日常排查，掌握员工思想动态。该行一是充分发挥支行、部门负责人与员工直接、频繁接触的优势，通过平时的业务处理、工作交流、相互交往、日常表现等观察、掌握员工思想动态。二是管理人员定期和不定期的与员工进行个别谈话，了解辖属员工的思想、工作、学习及生活情况；三是召开小范围的员工座谈会、专项问询、问卷调查等，了解员工的思想及行为动态。
二、加强家庭走访，建立联系机制。该行以支行、部门为单位，建立员工家庭联系信息，定期走访辖属员工家庭，与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的交流、座谈，了解员工家庭情况和八小时之外的行为动态。。
三、加强社会走访，及时消除隐患。该行员工行为动态管理小组办公室组织专人，定期走访当地公安局、检察院、法院、工商局、税务局、小额融资公司、担保公司等相关单位，建立工作联系，系统掌握全辖员工有无违法违纪行为、有无法律纠纷和不良异常现象；有无经商办企业行为；是否参与民间借贷，是否存在违规担保行为；是否存在以职务便利谋取私利等，准确掌握员工的社会交往、投资消费、遵纪守法等情况。
四、加强监测分析，强化制度执行。该行多渠道加强员工行为动态的监测分析。一是通过工会、共青团等群众组织，了解员工参与组织活动情况；二是综述运用监督检查系统，调阅各级各类检查报告，掌握员工的工作能力，制度执行和奖罚情况；三是通过业务运营风险管理系统、反洗钱风险监控系统、录像监控系统、信用卡违规透支信息等，发现、收集和核查员工行为动态及异常交易情况。对收集的信息分类分析排查，加强事先防控。
五、拓宽监督渠道，加大监督的力度。该行一是运用95588客户投诉系统，了解员工在服务质量、履责方面的情况；二是在该行网讯设立举报电话，各营业网点设立举报信箱，受理员工和客户的举报和投诉，拓宽监督渠道；三是在全辖建立员工行为动态管理台帐，按期报送员工行为动态管理信息，积极构建员工行为动态管理的常态机制，促进全辖干部员工遵章守纪，廉洁从业，依法合规经营。
二：银行员工行为排查出的重点人员采取什么措施
根据具体情况采取个别座谈、教育转化、诫勉谈话、回访监督、调离岗位、离岗待岗等方式，及时消除不良行为和安全隐患。
三：营业网点负责人应从哪些方面做好员工行为动态管理的排查工作
你得是在考试，我们考试也有这道题。
劳动纪律、精神面貌、情感动向、大宗经济来源与支出、消费程度、出手大方，八小时以外情况、社交朋友圈、工作情况、是否经常加班、班内的情况、吸毒、赌博、彩票、大吃大喝、上班思想是否集中，差错情况，员工的重大变化等等
四：什么是员工行为排查办法
根据总行统一部署和分行工作会议的安排，分行决定在总行行为排查开展一次行为集中排查。通过排查，进一步加强从业行为管理，教育和引导形成良好的职业操守，有效预防和及早发现、化解案件风险。现将排查有关事项通知如下：
一、排查时间
年月日至日。
二、排查范围及对象
排查的范围为所有机构，排查对象为所有。
三、排查形式
本次排查为集中排查，通过总行统一开发的系统进行自查、互查，单位负责人排查。分行要求：在上系统排查的同时，应填写附件。各行的纸质排查表由各级监察部门审查备案，分行各部门的纸质排查表由机关党办审查备案。
四、排查的重点及主要内容
（一）组织领导
分行成立排查工作领导小组，副行长同志任组长，办公室、人力部、法律部、企业部、保卫部、监察部主负责人为成员。领导小组主要负责排查方案的审核，研究解决排查工作中发现的问题。
排查工作领导小组办公室设在监察部，具体负责排查方案的制定、排查情况的收集分析，负责督促、协调分支行和分行各部门对排查发现问题的核实、处置。
（二）排查重点
行为排查要重点关注涉嫌案件的行为，存在隐患可能诱发案件的行为。
（三）排查的主要内容
1.贪污侵占挪用类事项包括但不限于：是否涉嫌贪污或侵占银行及客户的资金；是否涉嫌挪用银行及客户资金；是否涉嫌设立小金库或进行账外经营；是否涉嫌组织、参与私分银行财产。
2.贿赂类事项包括但不限于：是否涉嫌索取、收受贿赂；是否涉嫌行贿；是否涉嫌介绍贿赂。
3.其他犯罪浮事项包括但不限于：是否涉嫌违法发放贷款；是否涉嫌骗取贷款、票据承兑或金融票证；是否涉嫌吸收客户资金不入账；是否涉嫌违背受托义务，擅自运用客户资金及其他委托、信托财产；是否涉嫌违规出具金融票证；是否涉嫌违规出具保函；是否涉嫌对违法票据承兑、付款、保证；是否涉嫌盗窃公、私财物；是否涉嫌诈骗公、私财物。
4.外部查办类事项包括但不限于：是否被公安、司法机关传唤或调查取证；是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；是否被公安机关给予行政拘留、劳动教养或其他处罚；是否被新闻媒体做了负面报道。
5.工作表现事项包括但不限于：是否有指使、胁迫、诱骗他人违规操作的情况；是否有受他人指使、胁迫、诱骗违规操作的情况；是否有欺上瞒下、弄虚作假的情况；是否有串岗、混岗、操作“一手清”的情况；是否有随意简化、改变业务流程的情况；是否有无正当理由逾假不归，或经常擅自离岗的情况；是否有故意推脱、延迟、拒绝轮岗、交流或休假的情况；是否有故意躲避、抵制录像监控、稽核、监管和上级检查、审计，或在不合理的长时间内未接受检查、审计的情况；本人经办或管理的账务是否有非因业务差错或特殊业务处理的原因造成的账务不符或不正常挂账的情况；是否有故意造成业务差错或账务混乱的情况；是否有隐匿、销毁、篡改业务凭证、记录、账册、档案的情况；是否有违规为自己办理业务，或违规为父母、配偶、儿女及其他关系人办理业务的情况；是否有违规代客户保管存折（单）、办理开户、存取款、更换印鉴、购买重空单证、签字等代客服务的情况；是否有利用个人储蓄账户或“控制账户”违规存放、过渡本单位财务费用的情况；是否有利用个人储蓄账户或“控制账户”违规存放、过渡客户资金的情况；是否有利用职权为自己及亲友谋取不正当利益的情况；是否有经常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的情况。
6.经济往来事项包括但不限于：是否有以本人或他人名......余下全文>>
五：如何提高员工异常行为排查的效果？这是一道银行廉政知识测试试卷里的论述题，应该怎么答应该怎么答
对员工异常行为排查过程中，应坚持预防为主，教育为主的原则，对异常行为进行关注和预防，立足员工思想教育和异常行为的转化，对涉及案件的线索进行深挖细查，将案件防范的关口前移，变被 动防案为主动预警。
六：排查发现银行从业人员存在十种异常行为该怎么办
你好，根据新制度相关规定，银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级3个资格级别，目前通过《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》任意相关专业类别而取得的证书均为初级证书，中级和高级职业资格的评价方式，待中国银行业会与人社部沟通完善后另行规定。
希望能帮到你，祝你生活愉快。。
七：邮政企业开展员工异常行为排查违法吗
没问题。
八：银行员工学规定,守纪律,做表率,自查报告
范文
银行员工自查报告
根据xx函[2005]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下：
（一）思想道德方面：
1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风
不扎实的行为；
2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；
3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；
4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报
销各种费用、谋取个人私利的行为；
（二）日常生活行为方面：
1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为；
2、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为；
3、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；
没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；
4、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行
为。
（三）业务管理方面：
1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或
本部门各业务操作岗位职责；
2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解
决问题；
3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况；
4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况；
5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清
点的情况；
6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。
（四）业务操作方面：
1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授
权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；
2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；
3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业
务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；
4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒
不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款
现象；
5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审
查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；
6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发
存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为；
7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；
8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单
位介绍信给他人使用的行为；
9、未有私自将押运路线透露给他人的行为；
10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；
11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因......余下全文>>
九：一名检测人员的工作思想汇报？
网上复制了一篇类似文章，希望对你有所帮助。 电梯检验部2008年上半年工作总结 2008年上半年,在中心领导的正确领导和分管领导的直接带领下,在相关部室的配合支持下，通过部门全体同志的共同努力，电梯检验部上半年工作取得了一定成绩。现将2008年上半年工作完成情况汇报如下： 一、思想素质和党风廉政建设方面 2008年是市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论活动、市局“科技信息提升年”，以及实现中心“1133”工作目标的重要一年。2008年上半年，我部认真学习和领会市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题，以及实现中心“1133”工作目标的重要性，积极推进部门检测队伍的建设和部门的内部管理。通过组织学习，使全部门每一个同志都深刻理会了市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题、实现“1133”工作目标的重要性，同时进一步加强了全部门人员为安全生产服务、为人民群众生命财产安全服务的意识。在汶川地震发生后，全部门同志踊跃捐款，奉献了一份自己的爱心；我部段晓明同志更是深入灾区，为灾区排险和重建出了自己的一份力。 在党风廉政建设方面，我部通过集中学习和典型案例教育，使全体人员廉政意识进一步得到了提高，确保本部门党风廉政建设和反腐工作落实到了实处，较好地执行了《党风廉政建设和作风建设责任书》。 按照中心开展创建市级文明单位活动的部署，我部积极进行了相关的工作，张东平同志还在中心创建市级文明单位动员大会上发出了倡议。 在“解放思想、扩大开放”大讨论活动中，我部积极组织部门全体人员学习、讨论和查找问题，制定整改方案和措施。同时按要求做好了“迎奥运、讲文明、树新风、展风采”活动的相关工作。 二、安全工作管理目标方面 安全工作是检验工作的重中之重，电梯检验部一直把安全工作作为本部门工作的头等大事来抓。 我部严格按照与中心签订的《安全管理目标责任书》进行要求和工作，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想。针对检验工作中的具体情况和存在的问题，部门坚持了现场检前会制度，检验人员在每次检验前对电梯使用单位和施工单位进行了安全交底和技术交底，向使用单位和施工单位讲解检验工作中的安全要求，避免了检验过程中使用单位和施工单位的不安全行为。 正副部门作为部门安全工作管理的第一责任人，经常深入检验现场监督安全工作，督促检验人员在检验前和检验过程中，严格按照检验安全操作规程进行，不符合检验安全条件的，不进行检验工作，严格控制住了安全事故。同时认真积极做好消防、治安工作，使安全工作落到了实处。 通过加强对部门内部的安全和治安管理，我部杜绝了重大安全责任事故、治安事故和群体性事件的发生。无钱物、票据、档案资料及其他公共财产损失、被盗和泄密现象发生。 三、工作质量管理方面 坚持每周组织部门全体人员学习国家标准、检验规程、中心质量体系文件，讨论检验工作中遇到的实际问题，并针对质量技术部现场抽查和检验报告检查发现的问题进行分析，找准检验工作中的薄弱环节，针对性进行解决，从而提高了检验技术水平和检验质量。 部门正、副部长经常定期和不定期地深入检验现场，对新安装、改造、修理和定期检验的电梯、扶梯检验情况进行抽查，严格控制了检验工作质量，杜绝了重大检验工作失职。 四、行政管理目标方面 为搞好队伍建设......余下全文>>
十：作为一个质量检验人员,你觉得应该做到什么?
质量是一切东西的基础，没有质量，谈什么品牌、发展、竞争都是空话。质量更是企业赖以生存和发展的基石。我们谁也不能保证只要我们的安装质量一流了，我们的企业就是一流的，我们就能进入世界500强了，我们的企业就能做百年寿星了。但是，我认为，如果想打造自己的一流品牌，质量一流是其中不可缺少的条件之一。 首先，严于律己。质检工作中要求别人做到的，自己必须能做到。例如要求员工上班不得佩戴首饰，质检员必须首先做到不佩戴；要求工装干净，质检员的工装必须做到整洁干净。 其次，高度的责任心。质检员的工作看似轻松其实不然，一个合格的质检员也是有很强责任心的质检员，他一天的检查工作是不会停下来的，无论哪个班组，无论哪道程序，反复检查，解决问题，也是一桩体力活。 再次，与他人的沟通。质检工作与员工接触是最多的，怎么处理与员工的关系是很重要的，既要体谅员工的辛苦，又不能降低工作标准，是一件比较有技巧有难度的工作，沟通到位了才能齐心协力把工作做好；除了跟员工的沟通外还要跟经理、质检主任等人沟通到位，得到领导的支持才能在开展工作的时候取得更大的帮助。 最后，善于分析总结。质检工作是反复的过程，要想持续的提高和进步，就要善于分析现状，适时的总结问题，再循序渐进的实施整改，才能使基础管理水平保持在较好的状态。 我想，这些是作为一名合格的质检员所需要的基本素质，除此之外，做好质检工作还有一颗恒心，不害怕重复、单调和枯燥，能以饱满的热情投入到每日的工作中，才能为安全保驾护航，提高餐饮中心的基础管理水平。
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