一：董事会的议事规则
股份公司：
公司法的下列规定：
第一百一十条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十二条 董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
有限公司：
第四十八条 董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
二：董事会议事规则是否必须经过股东大会审议批准，法律依据是哪条？
法律上并没有明确规定董事会议事规则必须有股东大会批准。一般是根据公司章程规定。
纵横法律网-天津坤德律师事务所-李伟律师
三：董事会议事规则要写在公司章成里吗?
董事会的议事规则在公司章程里面是其中的一个章节啊。
公司章程里面包含议事规则。有的公司还另外有一个比公司章程里面的议事规则更详细的一个专门的“董事会议事规则”。
四：公司章程里包含了所有董事会议事规则的条款吗？还是董事会议事规则是章程的细化，章程不需要写的很详细
公司章程是股东共同一致的意思表示，载明了公司组织和活动的基本准则，是公司的宪章。只要注明重大影响公司运营的事项就可以。对于具体细则可以做其他公司的规章制度等。章程不用写太详细
五：如何制定董事会、监事会、股东会的议事规则
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条 董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。
第五条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。
第二章 董事会组织机构及其职责
第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。
第七条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，副董事长一名。
第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。
第九条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。
第十条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。各委员会一般由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的召集人由董事长确定。
第十一条 战略决策委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、编制公司中长期发展战略草案以及提出修改意见；
2、对总经理拟定的年度发展计划草案提出意见；
3、制定公司经营方针、投资计划等草案；
4、拟定公司增减注册资本、发行债券或其它证券草案等；
5、拟定重大投资、资产收购或出售等草案，并负责监督核实；
6、提出修改公司章程草案；
7、拟定公司的基本管理制度及修改草案；
8、审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见。
第十二条 审计委员会主要负责制定公司各类财务管理制度并监督实施，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、拟定公司各项基本财务制度及修改草案；
2、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
3、与公司外部审计机构进行交流；
4、对内部审计人员及其工作进行考核；
5、对公司的内部控制进行考核；
6、检查、监督公司存在或潜在的各种风险；
......余下全文>>
六：股份公司章程 与股东大会议事规则、董事会议事规则有什么联系，这些规则都是要到章程中提取的吗？
您的想法是正确的，股份公司章程对股东大会议事规则、董事会议事规则有明确的约定，行使这些规则都是要按照章程的规定程序。
公司章程必须依法制定，是设立公司的必备文件之一，也是在公司法下，公司管理和活动的重要依据。根据公司法第二十二条第二款规定：
股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
七：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，各项议事规则可以在股东会议案中合为一项议案吗？
股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，各项议事规则可以在股东会议案中合为一项
叫做“公司章程”
八：董事会议事规则修改后 旧规则是否有效
是的
九：公司只设立执行董事一人的有限公司，是否还有董事会议事规则
你好
1、公司只设立执行董事一人，说明股东人数较少或者规模较小，没有设立董事会；
2、没有董事订，也就没有议事规则；执行董事的职权由公司章程规定。
十：急求一份公司董事会议事规则，谢谢！ 5分
国旅联合股份有限公司董事会议事规则（2009年9月）2009-10-09 17:18 来源：上海证券报 作者： 进入 股吧 专家在线 行业牛股
国际大行仍唱多面对市场摧枯拉朽式的持续上涨，哪怕是最坚定的泡沫论者，现在也已偃旗息鼓。证监会：严厉打击“老鼠仓”健全稳市机制
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国旅联合〔股吧 行情〕股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和
决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学化和高效
规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事
示范规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《国旅联合股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）特制定本规则。
第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他现行有关法
律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。
公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认真履行《公
司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的
利益。
第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。
第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处的印章。
第五条 董事会设立4 个专门委员会：战略与投资委员会、预算与审计委员会
提名委员会和薪酬与考核委员会。
战略与投资委员会的主要职责权限：
(一) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对本公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
(三) 对本公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；2
(五) 对以上事项的实施进行检查；
(六) 董事会授权的其它事宜。
预算与审计委员会的主要职责权限：
(一) 审核公司财务预算报告；
(二) 提议聘请或更换外部审计机构；
(三) 监督公司的内部审计制度及其实施；
(四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(五) 审核公司的财务信息及其披露；
(六) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
(七) 公司董事会授权的其它事宜。
提名委员会的主要职责权限：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；
(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四) 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
(五) 董事会授权的其它事宜。
薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪......余下全文>>
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