一：董事会会议通知怎么写
会议通知函
XXX董事：
根据董事长安排，定于2008年X月X日上（下）午召开公司董事会会议。会议内容：就XX问题进行专题研究；会议时间：暂定两天；会议地点：公司X楼会议室。请届时参加。
特此通知
董事长办公室
2008年X月X日
董事会会议决议写作格式：
一、题眉（XX公司董事会会议决议）
二、序言
三、正文
四、参会董事签名（正文左下方）
五、落款及日期（正文右下方）
六、在落款处加盖公司公章
二：董事会的会议通知标准模板，应注意哪些事项
1、会议的届次罚几届几次会议；
2、召开的时间：应注意董事会通知要提前10天发出，临时董事会提前3天，所以通知的时间与会议召开的时间间隔10天或者3天；
3、地点：详细的会议地；
4、召开方式：现场书面表决还是通讯表决；
5、会议将审议的议案：标题或者议案的摘要；
6、授权委托书：如不能亲自参会可授权委托（适用于现场会）；
7、会议联络人：地址、联系方式、邮编、邮箱等等。
落款：董事会、日期
就这样子
三：召开董事会的会议方案怎么写? 5分
你需要的应该是一整套的董事会会议材料，从整体架构上来讲，需要会议通知、议案、决议、记录，以及授权委托书（缺席董事），通知需要说明会议召开的时间、地点、审议的议案、会议召集人、主持人，以及其他需注意事项，具体议案主要从提出该议案的依据、必要性、可行性等方面来写，决议和记录主要写会议的表决情况和结果，需董事签字。针对你的这个情况，可以大概这样写：
随着公司规模的不断扩大，为进一步提升公司整体运营效率（盖房的原因），现拟在**地先建办公楼和仓库，占地**亩/平方，所需资金**万元，现提交董事会，请各位董事审议。
附：可行性报告（如有，如无，则须在议案里边概述）
希望可以帮到你。
四：请教，董事会监事会的会议一般提前几天发出会议通知？
《公司法》 第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 查看原帖>>
五：董事会会议的召集程序
为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持；董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事；股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。
六：董事会的会议议程
董事会会议议程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二 、会前第二项:会议通知 1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、 会前第三项:会前检视 1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议 1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档
七：董事会决议范本 20分
公司董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
4、议案表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
八：召开临时董事会通知时限有什么具体规定
法律没有强制规定临时董事会的通知时限，只有正式股东会的时限是15天，但基于诚信原则至少要每个董事都要被通知到。
九：给董事会、总经理发邮件下发通知邮件的格式。
是发会议通知么？
董事会、监事会会议通知
XX公司定于2010年3月10日召开公司X届X次董事会、监事会。现将有关事项通知如下：
时间：2011年7月20日下午3：00
地点：公司办公楼三楼会议室
参会人员：公司全体董事、全体监事
会议议题：
1、
2、
3、
请各位董事、监事准时参加。
特此通知
二〇一一年X月X日
一般提前半个月发通知
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