打击传销实施方案

一:福建省政府出台的《打击传销专项行动实施方案》是什么样的法律

实施方案不算法律,属省级政府规范性指导文件

实施方案一般用于下发给制文机关所属的部门、单位及各科室,要求其遵照执行。主送机关可以放在正文之前,也可以放在文件尾部的主送、抄送栏。对上级机关一般是抄送或抄报,以用于审批或备案。

二:非法集资如何处理

比较简单。 先冻结案发后能够冻结处理的资产,扣除清算扣押过程中的费用,再按受害人的能提供证据的金额,按比例分配。 基本上都回不了多少了。因为非法集资都拿去放高利贷,一出事,基本上都没有什么钱了,欠钱的也很难有证据追回来。

三:非法集资案件投资人信息登记平台咋登录

非法集资:

具体规定

非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”,我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”,很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动,绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”,只要他们参与了非法集资的“演出”,无论只是收取了出场费,还是接下来还有更进一步的运作,都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。

相关分类

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

⊙最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

(3)利用民间会社形式进行非法集资。

⊙ 最近的变化: 利用地下钱庄进行集资活动。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

⊙常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

⊙例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

特点

一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;

跨省非法集资

有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

三大新特征

河北发生的涉嫌非法集资案件13起中,都是采用直接吸收公众存款或集资诈骗形式,大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营四大类,具有三大新特征:

一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持

非法集资近30亿原东华董事长

新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

三是非法集资宣传......余下全文>>

四:如何将"谁执法谁普法"落到实处

落实"谁执法谁普法"要求,各普法责任单位要进一步提高自身法制素养,要积极面向管理对象、服务对象、执法对象及社会公众宣传普及据以履行职能的法律法规。

(一)建立普法责任清单。建立和完善“谁执法谁普法”责任清单的内容, 结合各自业务、职能,制定本科室年度普法实施方案、编印普法材料,明确本科室年度普法内容、普法责任人、普法对象、普法方式、普法时间以及拟出的成果形式等内容,确保各项普法任务有序推进。

(二)健全干部学法制度。大力推进领导干部学法制度,健全党组中心组集体学法制度,原则上每年安排不少于两次党组中心组或局长办公会议学法活动,其中,机关党委在党组中心组学习中至少安排一次,办公室在局长办公会议中至少安排一次,实现领导干部学法制度化、规范化;开展全局性法律法规知识培训学习,充分利用OA内网、微信群等网络平台,按照“每月一法”的要求,选取重要法律条文、典型案例、法律解读、法制小故事等作为普法内容予以分发,实现对全体干部法治教育培训网络化、常态化。

(三)坚持日常严格监管。各业务部门在开展日常监管工作的同时,要根据自身职能,通过各种有效形式,在执法监管过程中,向监管对象、服务对象、执法对象和社会公众宣讲有关实体法和程序法,解答有关法律问题,将普法宣传教育渗透到执法办案全过程。

(四)持续深化“法律六进”。利用自身资源,组织开展送法进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动。将法治宣传教育与群众文化生活相结合,开展丰富多样的法治文化活动,积极引导和帮助公民学法用法。以市工商局普法志愿服务队为依托,开展“三村一社区一企业”普法示范点,在普法点设立普法展示厅、建立普法图书室、配合各普法点评选“守法模范户”。

(五)深入开展“以案释法”。建立行政执法人员以案释法制度,加强行政执法案例整理编辑工作,以案件宣讲等有效形式,主动向社会宣传法律知识,解答公众法律疑问,推动形成以案释法工作长效机制。一是严格执行《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》、《省工商系统行政处罚信息公示实施意见》的规定,公示行政处罚信息,通过行政处罚文书这个载体向社会公众进行普法。二是推行行政处罚说理性文书及行政处罚说理性告知文书。处罚前及处罚时与当事人充分沟通交流,讲清违法事实的事理,讲准适用法律的法理,讲明处罚裁量的情理,使每一份行政处罚告知书都同时成为一份普法宣传书,让当事人在接受处罚的同时也接受相应的普法教育。

(六)加大媒介平台普法力度。充分运用工商红盾网、南平工商微信公众号、LED显示屏等媒体传播的优势,开展媒介普法宣传教育,适时播发本部门普法宣传动态、法治资讯,进一步扩大法治宣传的覆盖面,增强法治宣传的实效性、针对性和影响力。

(七)持续做好主题宣传。结合“3.15”消费者权益日、“4.26”知识产权日、“12.4”国家宪法日和“创立自主品牌”宣传月、“诚信兴商”宣传月、“打击传销规范直销”宣传月等活动,有计划地组织开展面向社会的法治宣传活动,制作推送普法宣传资料,广泛宣传本部门本单位执行的法律法规,引导和帮助公民学习相关的法律知识,利用新闻媒体等手段扩大法治宣传效果。

五:经济应用文通知的格式

会议通知正文:

要求写明召开会议的名称、目的、议题、时间、会址、对参加会

议人员的要求

(

如准备发言、文件、论文、生活用品等

)

、注意事

项以及筹办会议单位名称、联系人、联系地址、电话号码、电报

挂号、会议食宿安排、去会址路线、接洽标志等。有的通知后面

还要附上入场凭证或请柬等。

1

关于召开全区宣传部长会议的通知

各市委宣传部,党委宣传部:

定于

9

9-10

日召开全区宣传部长座谈会,现将有关事项通知如下:

一、会议议题

传达学习中宣部召开的部分省区市宣传部长座谈会精神;总结交流我区前

8

个月宣传思想工作;研究部署下一步工作。

二、参加人员

各市委宣传部长、党委宣传部长。

三、会议时间

9

9-10

(

会期一天半,

9

8

日下午报到

)

四、会议地点

报到及住宿地点:××市××路××宣传干部培训中心。

会场:区党委办公楼三楼会议室。

五、有关事项

(一)请参加会议人员准备约

15

分钟的发言。请将发言材料打印

50

份,报

到时交会务组

(

打印要求:

16

开幅面,在左上角用四号楷体注明“全区宣传部

长座谈会发言材料”

)

(二)请各市委宣传部长、党委宣传部长安排好会议期间的各项工作,准时

出席会议。在外出差、学习的,如无特殊情况,务请参加会议。

(三)请各市委宣传部、党委宣传部于

9

5

日下午下班前将参加会议人

员名单报到自治区党委宣传部办公室。

二○○三年九月四日

(

这是一份说明清楚、内容齐全、格式完备的会议通知。

)

温州市人民政府

关于召开全市环境保护工作会议的通知

各县(市)

、区人民政府,市各直属单位:

为了认真贯彻全省环境保护工作会议精神,全面总结我市去年环保工作,

研究和部署今年的环保工作,经研究决定,召开全市环境保护工作会议。现将

会议有关事项通知如下:

一、会议时间:

„„。

二、会议地点:

„„。

三、会议议题:„„

四、会议对象:

„„

五、其他„„

特此通知

温州市人民政府

OO

九年一月二日

【技能训练】

1.

会议通知有时常有布置工作的性质,有关事项、具体要求要讲得清楚明

白。

下面这份通知有什么问题?请作修改:

××县人民政府

关于召开经济工作会议的通知

各镇(乡)局(行)厂矿:

为了总结经验,加速振兴我县经济的步伐,县政府决定在本月中旬召开经

济工作会议,现将有关情况通知

如下:

1.

参加会议人员为各单位主管经济工作的主要负责人;

2.

参加会议人员应认真准备有关经济情况及今后的工作打算的材料,以便

在会议上汇报或交流

;

3.

参会人员应带齐日常生活用品及伙食费,并于

15

5

时到县政府报到;

4.

会议结束后,将布置今年下半年的工作安排,请及时转达。

以上通知,希遵照执行。

××县人民政府办公室

OO

四年五月六日

【例文找错】

关于转发《×××市市政公用事业管局

企事业单位机构改革实施方案》的通知的通知

机关各处室、各基层单位:

现将市政公用事业管理局《×××市市政公用事业管理局企事业单位机

构改革实施方案》的通知转发给你们,望各单位围绕此方案组织职工......余下全文>>

六:企业年度个人工作自查自检报告怎么写

2016年度先进性教育活动个人整改报告

自开展保持共产党员先进性教育活动以来,使自己的思想觉悟、政治素质、业务技能、认识问题、分析问题和解决问题的能力等方面有了更进一步的提高,更加牢固的树立起了发展经济的观念(文案中国原创代写:演讲稿类、总结计划类、公文类 、指导类、软文类 、经济、文书、法律类、企业文案类 、新闻类等常年文秘代理。)、为广大人民群众服务的思想。但同时对照共产党员的先进性标准,与其他优秀共产党员相比较,还有一定的不足和差距。按照教育活动实施方案的要求,我把党性自我剖析情况向领导、同志们汇报如下:

一、学习情况及体会

保持共产党员先进性教育活动电子商务工作自查报告,是贯彻党的十六大精神,落实“三个代表”重要思想的战略举措,是确保共产党执政地位、中国不改变颜色、加快社会经济发展的重要战略措施,是顺利实现党的最高纲领,在新的历史条件下进行的党内整风运动,是中国共产党利用自身力量进行党的肌体自我医治、自我修复、自我完善的战略行动。

我在教育活动中,系统地学习了党中央、市、福州市及市委的一系列文件精神和十六大文献、党章、保持共产党员先进性教育读本、我市党代会报告等材料;观看了伟人丰采记录片;做好、撰写5篇心得体会。通过学习,提高了对“保持共产党员先进性教育活动”极端重要性的认识,真是触动了神经、激活了思想。思想政治理论水平上了个大台阶,党性观念、党的宗旨进一步得到了升华,业务工作水平也得到较大提高。通过对照先进性标准,自我剖析、深查细找、挖掘根源,找到了自身的差距和存在的问题。

二、自身差距和存在的主要问题

1、模范带头作用发挥的不够充分。主要表现在:不是事事带头,有一种不骑马、不骑牛,骑个毛驴赶中游的思想在作怪。

2、创新意识不够强,执行、落实的多,创新发展的少。对上级规定的政策领会的不够深、不够透,有些照抄照搬的现象。对一些不太符合现实情况的问题,总认为反正是上级的文件、规定,执行就是了,不能够积极建议。

3、学习上缺乏自觉性。对新知识打击传销工作自查报告、新科技掌握的不及时、不牢固、不熟练。满足于一般性的掌握、了解,只求能工作就可以了,和其它同志相比,相差甚远,满足于现状的思想存在。对新的政策、观点,只是在电视、报纸上看、耳朵上听,一些具体要求和实际内容不了解,也不愿意了解,总认为和自己从事的工作不相干。通过学习党的基本理论和新时期党的路线、方针、政策,明确了新了政策和观点也和自己的工作、学习、生活息息相关。如果不熟悉、不了解、不掌握,在工作、生活等方面,就要出错、甚至误事。

4、党性觉悟有时不太强,有时存在好人主义。对一些问题有时碍于情面,自己能过去就过去,问题不太大的也不好意思去说、去讲,时间长了给工作带来一定影响。这主要是一个“私”字在脑子里作怪。

问题存在的主要根源:从主观上讲个人纪律作风整顿自查报告,是思想上保持共产党员先进性这根弦绷得不紧,忘记了党的最高纲领和奋斗目标。从客观上讲,是存在着差不多就行的思想,不求有功,但求无过的思想在作怪。再是总觉得人到中年,家务事较多,行动不是雷厉风行,没必要和年轻人搞什么争名夺利的。

危害:如果不是进行保持共产党员先进性教育活动,让这种思想任其发展,把自己混同于一般地老百姓。久而久之党的作用也就暗淡无光了,假如我们每个党员先进性不能够发挥的话,什么党的最高纲领啊、奋斗目标啊也就成了纸上谈兵了。我们党的执政地位就会动摇,我们的国家就会改变颜色。

三、下一步整改措施

1、加强学习,提高政策理论水平。全面认真系统地学习党的方针政策,毛泽东......余下全文>>

七:有简短的通知范文吗?

体检通知书

各位考生:

凡面试合格的考生(请点击查询 名单一 名单二 ),按照招考规定可以进入体检程序。

体检安排:请分别于5月13日、14日到普陀区中心医院2号楼三楼体检站(兰溪路164号,近曹杨路)进行体检,具体安排详见《体检通知书》。

上海市人才服务中心

上海雇员人才服务有限公司

二〇〇六年五月八日

通知

各区、县(市)人民政府,市政府各部门:

经市政府同意,现将《沈阳市打击传销专项行动实施方案》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。

二○○七年二月九日(章)

报到通知

同志:

热忱欢迎您在百忙之中挤出时间参加研讨会,现将有关报到事项通知如下:

一、报到时间:

2000年3月20日全天报到,并安排接站。

乘飞机的代表请于3月19日前将所乘航班告会务组;

乘火车的代表请于3月17日前将所乘车次告会务组。

二、报到地点

云南省昆明市南疆宾馆(地址:昆明市东风西路241号)

三、联系人及电话

会务组电话:0871—3542808(兼传真)0871—6681799 0871—6726024

联系人:*× *

四、请速将出席会议的人员名单报:**秘书科学技术研究中心

联系人:*

希望可以帮到你

八:成都市工商行政管理局的直属机构

成都市工商行政管理局内设机构直属机构 职能职责及具体工作事项 (一)职能职责负责目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;负责办理人大代表建议和政协委员提案。(二)具体工作事项1.组织、协调局机关的政务工作;组织、协调全局重要工作和局领导日常工作;承担局长办公会议及全市工商行政管理工作会议等重要会议的组织、会务工作;2.负责全系统目标绩效管理工作,研究拟订目标绩效管理及考核办法并组织实施;负责重要工作、重要文件和会议决定事项、领导批办、交办事项的督查督办;3.牵头负责并组织、指导规范化服务型政府(机关)建设工作;牵头负责人大代表建议、政协委员提案分流及办理工作;4.牵头负责市局机关应急管理工作,指导全局系统应急管理工作;负责市局机关综合治理及值班管理工作,指导全局系统维护社会稳定工作。5.负责市局机关保密工作及文书档案管理工作,指导基层单位的保密和文书档案管理工作。6.研究拟订全局系统政务公开管理办法和措施并组织实施,负责政务信息和政府信息公开工作;承担全局系统政务信息的收集、整理、编发及报送工作;7.负责市局门户网站信息审核及发布工作,制定市局网站管理及考核办法,指导各单位的网站管理及信息发布工作;8.负责机要、公文处理工作,研究拟订公文管理办法并组织实施,指导全市工商系统的公文管理工作;负责综合性调研工作;9.负责信访及公众网局长信箱管理工作;对来信和市长信箱、局长信箱、门户网站收到的投诉、举报、咨询等进行分流;10.负责全局系统综合性统计工作,指导全市工商系统的统计工作;11.负责接待、外事及对外交流工作;12.牵头负责扶贫工作;13.承办局领导交办的其他事项。 (一)职能职责起草有关地方性法规、规章草案;负责有关规范性文件的审核工作;承担市局办理案件的审核工作;指导全市工商行政管理执法监督、行政复议、行政应诉工作;组织实施法制宣传工作。(二)具体工作事项1.指导全局系统法制工作;2.研究拟订本市工商行政管理立法规划及有关工商行政管理的地方性法规、规章草案;负责全局工商行政管理规范性文件的审核、会签、清理和编撰工作;3.组织、协调、参与工商行政管理法律、法规、规章的宣传、咨询、培训和普法教育工作;4.组织、指导全局系统行政执法监督检查工作;5.指导全局系统行政案件的复议、应诉和赔偿工作,办理行政复议和行政赔偿案件,组织参与行政诉讼应诉工作;负责组织开展行政指导和行政调解工作;6.负责本局重大行政处罚案件的核审工作,组织行政处罚及行政许可听证工作;7.负责质量管理体系适用法律、法规、规章的收集、整理工作;8.负责行政执法资格的审核及《行政执法证》的管理工作;9.承办局领导交办的其他事项。 (一)职能职责研究拟订监督管理外商投资企业及其分支机构、外国(地区)企业常驻代表机构及在蓉从事经营活动的外国(地区)企业等外资主体监督管理的具体措施、办法;核准外商投资企业名称;负责管辖范围内的外商投资企业及其分支机构、外国(地区)企业常驻代表机构登记注册工作,并监督检查其从事许可事项情况。 (二)具体工作事项1.研究拟订外商投资企业、分支机构、外国企业常驻代表机构及在蓉从事生产经营活动的外国(地区)企业等外资主体注册监督管理的地方性法规和有关政策的具体措施、办法并组织实施;2.按授权范围受理全市外商投资企业的名称预先核准工作;负责核准外商投资企业名称,上报需国家工商总局和省工商局核准的企业名称预先核准申请;3.负责管辖范围内的外商投资企业、分支机构及在蓉从事生产经营活动的外国(地区......余下全文>>

九:什么是主题活动?主题活动的具体阶段有哪些?你可以怎样在课堂教学中应用主题活动?

深入落实“五摒弃、五树立”执法

理念、大力推进“四化”建设、努力做到

“四个统一”主题实践活动实施方案

为切实巩固和深化全省工商系统落实“五摒弃、五树立”执法理念的成果,大力推进阀商行政管理工作制度化、规范化、程序化、法治化建设(以下简称“四化”建设),努力做到监管与发展、监管与服务、监管与维权、监管与执法的统一(以下简称“四个统一”),根据国家工商总局《关于大力推进工商行政管理工作制度化、规范化、程序化、法治化建设的意见》和全省工商行政管理工作会议的部署和要求,现就全省工商系统深入落实 “五摒弃、五树立”执法理念、大力推进“四化”建设、努力做到“四个统一”主题实践活动提出如下实施方案。

一、指导思想

开展深入落实 “五摒弃、五树立”执法理念、大力推进“四化”建设、努力做到“四个统一”主题实践活动,要以党的十七大精神为指导,按照科学发展观的要求,围绕大力推进“四化”建设的工作重点,突出落实“五摒弃、五树立”的执法理念,督促指导全省各级工商机关在规范市场主体准入行为、保障市场消费安全和市场公平竞争、保护经营者和消费者合法权益、保护商标专用权和维护广场市场秩序、打击传销和规范直销、强化机关和基层建设上下功夫、求实效,不断提高维护社会主义市场经济秩序的能力和水平,促进全省经济社会又好又快发展,教育引导全省各级工商干部自觉加强理论武装,强化业务技能,坚持以人为本、公道正派、依法行政,抛弃传统的执法理念和观念,放弃不利于发展的监管方式,树立执法为了发展、执法为了和谐的理念和执法为了人民的观念,着力解决执法中存在的“特权”思想和强硬性、随意性等突出问题,努力打造依法行政、文明执法的和谐工商形象,使工商行政管理工作更好地服务全省经济社会又好又快发展,更好地服务市场经营主体和消费者,让党委、政府满意,让人民群众满意。

二、工作原则

开展深入落实 “五摒弃、五树立”执法理念、大力推进“四化”建设、努力做到“四个统一”主题实践活动,一要坚持群众路线,充分调动广大干部自觉参与的积极性;二要坚持学习与讨论相结合,着力解决思想认识问题;三要坚持突出实践特色,着力解决实际问题;四要坚持继承与创新相结合,着力增强活动效果;五要坚持领导干部带头,充分发挥示范带动作用。

三、工作目标

通过开展深入落实 “五摒弃、五树立”执法理念、大力推进“四化”建设、努力做到“四个统一”主题实践活动,使全省各级工商部门贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的自觉性进一步增强,维护社会主义市场经济秩序的能力和水平进一步提高,行政执法、市场监管中存在的一些突出问题得到有效解决,“四化”建设取得显著成效,“四个统一”要求真正落到实处,党委、政府和人民群众对工商行政管理工作的满意度明显提升,真正成为服务型、创新型、效率型、法治型、和谐型的行政执法部门,成为服务、推动和促进全省经济社会发展的一支生力军。全省工商干部在思想观念、工作作风、执法监管方式方法上有新转变,政治意识、大局意识、服务意识、纪律意识和创新意识有新增强,努力做到思想刻苦、工作勤奋、做事踏实、待人谦和,切实树立文明执法、秉公执法、依法行政、执法为民的工商干部新形象,真正成为实践社会主义核心价值体系的模范,做科学发展观的忠实执行者、社会和谐的积极促进者。

四、开展活动的范围

1、市(州、地)、县(市、区、特区)工商行政管理局(分局);2、工商所。

五、活动时间、方法步骤及主要内容

深入落实 “五摒弃、五树立”执法理念、大力推进“四化”建设、努力做到“四个统一”主题实践活动,从2008年4月1日起......余下全文>>

十:有关非法集资的事这次两会上咋没人说呢?

非法集资: 具体规定 非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”,我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”,很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动,绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”,只要他们参与了非法集资的“演出”,无论只是收取了出场费,还是接下来还有更进一步的运作,都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。 相关分类 根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[依999]贰吧9号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种: (依)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 ⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。 (贰)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。 ⊙最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。 (三)利用民间会社形式进行非法集资。 ⊙ 最近的变化: 利用地下钱庄进行集资活动。 (四)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。 ⊙常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家中国与“快速积分法”等方式进行非法集资。 (5)以发行或变相发行彩票的形式集资; (陆)利用传销或秘密串联的形式非法集资; (漆)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。 ⊙例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 (吧)利用现代电子中国络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。 (9)利用互联中国设立投资基金的形式进行非法集资; (依0)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 特点 一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资; 跨省非法集资 有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。 四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 三大新特征 河北发生的涉嫌非法集资案件依三起中,都是采用直接吸收公众存款或集资诈骗形式,大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营四大类,具有三大新特征: 一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持 非法集资近三0亿原东华董事长 新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。 二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。 三是非法集资宣传......余下全文>>

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