董事长办公会议

一：董事长办公会决定的事项有哪些

董事长办公会议制度

第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解

公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭

会期间，实行由董事长或由董事长委托人主持的公司董事与公司总经理等高

级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，制订本制度。

第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召

开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事

长办公会。

第三条 公司董事长办公会主要内容为：

1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在

问题及解决办法；

2、检查落实公司股东大会和董事会决议的执行情况， 检查董事、高管

人员履行职责情况；

3、征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项

的意见；

4、讨论公司的经营计划、投资， 财务预算、财务决算方案，公司内部

管理机构的设置 ；

5、研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；

6、学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件；

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董事长办公会议制度中航电子

7、沟通和研讨其他重大事项和问题。

第四条 公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要

指定公司其他董事召集和主持。

第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总经理、副总经

理、董事会秘书，公司监事和其他高管人员可列席会议。此外，根据需要，

通知其他相关人员列席会议。

第六条 公司召开董事长办公会，董事会秘书处应当提前三日将相关会

议通知以直接送达、传真、电子邮件或者其他书面方式送达前条规定的相关

人员。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请

假。

第七条 会议以现场召开为原则。可也以通过视频、电话或其他方式召

开。

第八条 董事长办公会发生的会议费用，由公司在董事会费用项下列支。

第九条 董事会秘书应当安排做好会议记录，并于会后形成会议纪要，

抄送公司董事会全体成员和参加会议的相关人员，并抄送监事会备查。

第十条 本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。

第十一条 本制度由董事会负责解释。

本制度经 2012 年 6 月 13 日公司第四届董事会 2012 年度第七次会议审

议通过。

二：总经理办公会议制度

总经理办公会会议制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式及参加人员

1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。

二、开会时间

原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。

三、总经理办公会议议事规则

1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。

2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。

4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

四、总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。

2、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算 、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。

3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

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三：什么是总裁办公会

总裁办公会是公司最高决策机构。

总裁办公会对董事会负责，在公司法、公司章程和董事会赋予的职权范围内行使决策权。

四：什么是总经理办公会扩大会议

就是由总经理直接召开的公司领导班子成员、各部（室）负责人均参加的会议。

五：办公会议、局长办公会、局务会如何区别？

局办公会是由局各处室主要负责人参加的工作会议，主要对局当前的主要工作听取各处室的汇报，布置下一步工作任务，同时各处室还可提出意见和建议，供局领导参考。局长办公会是指各分管局长向局党组和局长汇报自己所分管的工作情况，对局下一步工作安排布置，研究对新问题的解决办法，并制定初步意见，或者是通过某些事项的决定并行文下凡执行，还有人员安排，都要由局长办公会讨论，交由党组通过批准。局务会是由全体局机关参加的局全体会议，提出某些具体要求，总结全局事务性工作，布置工作安排等需要让全体人员都需要知道和执行的工作任务等。

六：总裁办公会是什么机构

总裁办公会是公司最高决策机构。

总裁办公会对董事会负责，在公司法、公司章程和董事会赋予的职权范围内行使决策权。

七：总裁会议和总裁办公会会议有什么不同？

总裁会议应该是一个公司的高管的会议，而总裁办公会议是总裁队下属的会议吧！！学我能帮到你 !

八：董事长办公室主任，总经理哪个权力大

当然是总经理了。总经理是董事会聘任的，对董事会负责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的企业经营目标。并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。总经理的主要职责是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务；组织经营管理班子，提出任免副总经理、总经济师、总工程师及部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准；定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。

而董事长办公室主任远远做不到这些，他仅相当于秘书，负责董事长的日常生活和工作行程安排。

打个不恰当的比喻，办公室主任相当于皇帝身边的太监，位重但无权。总经理相当于一方诸侯，封疆大吏，掌管一方土地上生灵的生死。位高权重但有时还得通过讨好办公室主任来取悦董事长，也害怕办公室主任在董事长面前进谗言。

九：董事长的管理职责

主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。从各国的公司立法看，董事长的权利不是由股东大会授予的，而是由公司法直接规定的。一般来说，董事长拥有如下权利：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作 中的重大事项；3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；9、处理其他由董事会授权的重大事项。10、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；11、签署公司股票、公司债券；12、由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权；13、提议召开临时董事会；14、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。

十：开总经理办公会的直接目的有哪些 在什么情况下 必须召开

这是经理办公会议的议事内容，你可以借鉴一下：

总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。

2、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算 、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。

3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

7、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。

8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。

参考资料：百度